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我行开展反洗钱知识专题培训
发布时间: 2018-11-05 被阅览数: 416

        为加强反洗钱队伍建设,进一步提高员工防范洗钱风险的意识和能力,近日,我行组织开展了反洗钱知识专题培训,反洗钱联络员、主办会计及目标岗人员、反洗钱集中作业人员共50余人参加。

       授课老师结合自身工作经历,根据当前反洗钱监管形势与要求,通过反洗钱案例分析,向学员讲述了当前金融机构反洗钱工作面临的严峻国内外环境。同时,授课老师分析了客户身份识别及各类洗钱类型的典型特征、分布状况等。

       本次专题培训使员工对多样化的洗钱手段和当前反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,不仅提高了员工防范洗钱风险的意识和能力,还为我行进一步做好反洗钱工作打下扎实基础。

 

会计结算部:杨巧娴

编辑:边建琳